Conform G4Media: Trei cetățeni ucraineni au fost reținuți preventiv în București, într-un dosar complex de înșelăciune, unde victimele erau abordate telefonic de persoane care pretindeau că reprezintă instituții de stat precum Banca Națională a României (BNR), Poliția sau alte autorități financiare. Schema infracțională viza convingerea persoanelor să își retragă fondurile din conturi și să le predea unor indivizi.

Infractorii acționau prin manipularea victimelor, susținând că pe numele acestora ar fi fost deschise credite fără consimțământul lor. Ulterior, li se cerea să își retragă banii din conturi sub pretextul unor operațiuni de securizare a fondurilor sau pentru a preveni frauda, urmând ca sumele să fie predate unor persoane indicate de escroci.

Între 28 iulie și 5 august 2026, cel puțin trei persoane au căzut pradă acestei metode, potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București. Indivizii foloseau o varietate de identități false în timpul apelurilor telefonice, prezentându-se ca reprezentanți ai BNR, angajați ai unor bănci comerciale, polițiști de la investigarea criminalității economice, sau membri ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai Poliției Române. Pentru a spori credibilitatea escrocheriei, suspecții prezentau victimelor chiar și documente care păreau să provină de la instituții precum BNR sau DIICOT.

Metoda prin care infractorii obțineau banii de la victime

După ce reușeau să convingă persoanele să retragă sumele de bani, inculpații instruiau victimele să se întâlnească cu anumiți indivizi pentru a le preda numerarul. Anchetatorii au stabilit că unii dintre cei trei inculpați participau direct la aceste întâlniri, în timp ce ceilalți aveau rolul de a supraveghea zonele în care aveau loc tranzacțiile. Identitatea autorilor apelurilor telefonice inițiale, care puneau în mișcare întreaga schemă, nu a fost încă stabilită.

Prejudiciu semnificativ și prindere în flagrant

Până în prezent, prejudiciul total estimat de anchetatori în acest caz depășește suma de 92.000 de lei. Prima victimă a pierdut 30.000 de lei, cea de-a doua a predat 61.540 de lei, iar în cazul celei de-a treia, suma a fost de 500 de lei. Cei trei suspecți au fost surprinși în flagrant de către polițiștii Secției 26 chiar în momentul în care cea de-a treia victimă preda suma de bani. Aceștia interveneau în mod specific în etapa finală a infracțiunii, cea a preluării fondurilor.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor trei cetățeni ucraineni pentru infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Faptele sunt investigate sub forma continuată, iar suspecții sunt acuzați de participație în diverse moduri la comiterea acestora. Judecătoria Sectorului 3 a admis propunerea de arestare preventivă, dispunând ca cei trei să fie ținuți în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București reiterează avertismentul către cetățeni, subliniind că instituțiile bancare sau organele de poliție nu solicită niciodată, prin apeluri telefonice, retragerea banilor din conturi și predarea acestora către persoane necunoscute. Cetățenilor li se recomandă insistent să nu dea curs unor astfel de solicitări și să sesizeze imediat Poliția în cazul în care primesc cereri similare. Cercetările în acest caz continuă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București și Poliția Capitalei – Secția 12.

Sursa: G4Media