Conform Digi24: Societate comercială anchetată penal pentru activități miniere ilegale și evaziune fiscală

Polițiștii din Arad au demarat o anchetă penală împotriva unei societăți comerciale și a administratorului acesteia, suspectați de desfășurarea de activități miniere fără autorizațiile necesare și de comercializarea ilegală de agregate minerale. Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, iar prejudiciul calculat este în curs de stabilire.

Investigația, coordonată de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, vizează activitatea unei firme din județul Bihor. Cercetările indică faptul că, în perioada 2022-2025, societatea ar fi exploatat resurse minerale dintr-o balastieră situată în zona Feldioara, fără a deține licențe sau permise de concesiune valabile.

Comercializarea de balast și sort fără documente justificative

Pe lângă exploatarea ilegală, firma este suspectată și de comercializarea pe piață a agregatelor minerale extrase, respectiv balast și sort. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad, aceste tranzacții s-ar fi realizat fără emiterea de bonuri fiscale, un indicator clar al activității de evaziune fiscală.

Percheziții extinse în Arad și Bihor

În cursul zilei de 4 septembrie 2026, au fost puse în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară. Acestea au vizat atât sediile unor societăți comerciale implicate, cât și alte balastiere și domiciliile unor persoane considerate de interes în dosar, acoperind zone din județele Arad și Bihor.

În urma acțiunilor de percheziție, polițiștii au reușit să ridice o serie de înscrisuri considerate probatorii pentru documentarea faptei. Aceste documente vor fi analizate de către anchetatori pentru a reconstitui cu exactitate fluxul financiar și modalitatea de operare a societății suspecte.

Cercetările penale continuă sub supravegherea procurorului de caz, în scopul clarificării complete a situației și a tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Sursa: Digi24