Conform Romania-insider.com: DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis: developerul imobiliar suspectat de fraude de 195 de milioane de euro

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat marți, 25 august, extinderea urmăririi penale în cazul dezvoltatorului imobiliar Nordis. Acuzațiile vizează colectarea de fonduri de la cumpărători, delapidare de fonduri sociale și inducerea în eroare a clienților în procesul de semnare a pre-contractelor și a contractelor de vânzare-cumpărare. De asemenea, compania este suspectată că a obținut ilegal rambursări sau compensații de la bugetul de stat. Liderii grupării ar fi strâns suma de 195 de milioane de euro în perioada 2019-2024.

Noi acuzații și noi victime în dosarul Nordis

Procurorii DIICOT au adăugat la dosarul cauzei 50 de plângeri noi, depuse de peste 100 de noi victime. Acestea se adaugă prejudiciului inițial, ridicând valoarea pagubelor suplimentare la peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. „Măsura vizează administratorii unui grup de societăți comerciale, acuzați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate sub investigație penală, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Complexitatea infracțiunilor și impactul politic

Anchetatorii au extins urmărirea penală și pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma unei plângeri depuse de o altă societate comercială. În acest caz, prejudiciul a fost estimat la 7 milioane de lei. Infracțiunile investigate cuprind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și determinarea cu rea-credință de către contribuabil a organului fiscal a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, rezultând astfel obținerea pe nedrept de credite, restituiri sau compensări de la bugetul consolidat, toate în formă continuată.

În total, dosarul Nordis a cauzat prejudicii ce depășesc 75 de milioane de euro, cu 850 de victime înregistrate. Prima extindere a investigației a avut loc în octombrie 2025, când 300 de victime s-au prezentat pentru a depune plângeri. Cazul a avut un impact semnificativ asupra campaniei prezidențiale de la finalul anului 2024 și începutul anului 2025, datorită legăturilor politice ale managerilor acuzați de la Nordis, în special cu Partidul Social Democrat (PSD).

Ultimele date indică un număr total de 850 de victime și un prejudiciu estimat la peste 75 de milioane de euro.

Sursa: Romania-insider.com