Conform Gândul: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) solicită joi judecătorilor de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București dispunerea arestării preventive în lipsă a dezvoltatorului proiectului imobiliar Oxy Residence și a unei alte persoane reținute anterior pentru 24 de ore. Cele două persoane vizate ar fi dispărut din țară odată cu izbucnirea scandalului mediatic, înainte de declanșarea perchezițiilor.

Surse judiciare au informat pentru GÂNDUL că, pe lângă cele două persoane pentru care se cere arestarea preventivă în lipsă, alți doi indivizi au fost plasați sub control judiciar. Competența instanței Curții de Apel București este justificată prin faptul că în dosar ar fi implicat și un avocat, conform precizărilor obținute de la aceleași surse.

Cu tunul pe Oxy Residence

Ancheta se desfășoară pe baza unor acuzații de înșelăciune imobiliară și spălare de bani, perchezițiile vizând un număr de 19 locații din București, ILFOV, GIURGIU și PRAHOVA. Procurorii suspectează că aceleași apartamente au fost vândute mai multor cumpărători, prejudiciul estimat până în prezent ridicându-se la aproximativ 16 milioane de lei.

Jurnaliștii GÂNDUL au atras atenția asupra acestui caz în urmă cu câteva luni, semnalând neregulile în cazul societății Top & Construct Dezvoltare SRL. Aceasta din urmă, cu o cifră de afaceri de peste 13 milioane de euro, este acuzată că și-ar fi înșelat clienții prin nepredarea apartamentelor din complexurile Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2, situate pe Șoseaua București – Măgurele, Sectorul 5.

Apartamente vândute de două ori

Investigația vizează persoane fizice, inclusiv administratori de societăți comerciale, dar și persoane juridice, inclusiv instituții financiare nebancare. Anchetatorii efectuează verificări și la o instituție publică, precum și la patru birouri notariale, în scopul obținerii de documente esențiale pentru completarea probatoriului. Obiectul perchezițiilor îl constituie înscrisuri, obiecte, valori și date informatice susceptibile a fi legate de faptele cercetate.

Potrivit procurorilor, indivizii cercetați ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente nerealizate într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. În unele cazuri, aceleași unități locative ar fi fost promise unor potențiali cumpărători multipli, fără ca aceștia să fie informați corect cu privire la situația juridică reală a imobilelor.

Metoda încasării avansurilor și spălării banilor

Anchetatorii susțin că persoanele vizate ar fi încasat avansuri substanțiale de la cumpărători. Ulterior, sumele de bani ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale intermediare, controlate în fapt de aceiași indivizi. Banii ar fi fost retrase ulterior în numerar, în beneficiul direct al persoanelor cercetate.

Clienții Oxy Residence reclamă faptul că nu mai pot lua legătura cu administratorii proiectului, iar la unul dintre blocuri ar fi semnalate chiar probleme cu alimentarea cu electricitate. În funcție de rezultatele perchezițiilor și de probele administrate, procurorul de caz va dispune măsurile legale care se impun. Parchetul reamintește că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu menit să asigure descoperirea și colectarea probelor necesare soluționării cauzei și nu contravine prezumției de nevinovăție.

Sursa: Gândul