Operațiune de amploare: 1,2 milioane de euro falși, descoperiți într-o rețea de falsificare

Polițiștii și procurorii au destructurat o rețea de falsificare de monedă care opera în România și Bulgaria, descoperind o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute. Anchetatorii au prins în flagrant, la Sofia, patru suspecți, doi cetățeni români și doi bulgari, care dețineau 1,2 milioane de euro falși. Cercetările, demarate de ofițerii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași, continuă cu o serie de percheziții în județele Suceava și Ilfov.

Percheziții și investigații în desfășurare

În cursul zilei de marți, au fost efectuate șase percheziții domiciliare, menite să adune probe suplimentare și să clarifice rolul fiecărui suspect în schema infracțională. Anchetatorii au ridicat documente, echipamente și alte indicii care ar putea ajuta la stabilirea traseului bancnotelor contrafăcute și a modului în care acestea urmau să fie distribuite. Surse judiciare au indicat că indivizii reținuți fac parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în falsificarea de monedă. Acuzațiile formulate includ constituirea unui grup infracțional organizat și falsificare de valută.

Activitatea de cercetare se concentrează pe identificarea tuturor membrilor rețelei, precum și pe evaluarea prejudiciului total produs de activitățile ilegale. În acest moment, nu se cunosc detalii despre locul unde erau fabricate bancnotele sau despre etapele de distribuție. Totuși, autoritățile au intensificat colaborarea internațională pentru a obține informații suplimentare. Procurorii și polițiștii români lucrează în strânsă legătură cu omologii lor bulgari pentru a aprofunda investigațiile și a stabili cu exactitate amploarea operațiunilor de falsificare.

Reacția autorităților și următorii pași

În cadrul anchetei, autoritățile au confiscat și diverse bunuri care ar putea fi legate de activitățile infracționale, inclusiv autoturisme și alte mijloace de transport. De asemenea, se analizează conturile bancare ale suspecților pentru a identifica eventuale transferuri de fonduri suspecte și pentru a reconstitui traseul banilor obținuți prin falsificare. Scopul principal este de a destructura în totalitate rețeaua și de a preveni distribuirea în continuare a bancnotelor false.

În prezent, procurorii DIICOT Iași au în lucru dosarul penal, urmând să solicite instanței de judecată arestarea preventivă a suspecților. În funcție de evoluția investigațiilor, este posibil să apară și alte informații relevante.

Sursa: G4Media