Un bărbat este cercetat pentru evaziune fiscală după ce ar fi orchestrat un circuit de tranzacții fictive în domeniul construcțiilor, prin care ar fi fraudat bugetul de stat cu aproximativ 680.000 de lei. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău a demarat o anchetă în acest caz, investigația vizând, deocamdată, o singură persoană.

Operațiunea, care a dus la deschiderea dosarului penal, a scos la iveală un mecanism complex de sustragere de la plata impozitelor. Conform surselor, bărbatul ar fi înregistrat tranzacții comerciale false, umflând artificial cheltuielile companiei și diminuând, astfel, profitul impozabil. Anchetatorii suspectează că finanțele obținute ilegal au fost utilizate în scopuri personale. Verificările efectuate până în prezent indică faptul că evaziunea fiscală a fost realizată prin intermediul unor firme fantomă, controlate, se pare, de același suspect.

Metodele folosite pentru fraudare

Ancheta polițiștilor vizează modul concret în care au fost efectuate tranzacțiile. Se pare că, pentru a crea aparența legalității, bărbatul ar fi încheiat contracte fictive cu alte societăți comerciale. Acestea ar fi fost folosite pentru a justifica cheltuieli care, de fapt, nu au existat. Scopul final a fost reducerea obligațiilor fiscale.

„În urma investigațiilor, oamenii legii au descoperit un circuit financiar complex, prin care s-au transferat sume importante de bani, fără ca acestea să corespundă unor operațiuni comerciale reale,” au declarat surse apropiate anchetei. Astfel, prin simularea unor cheltuieli fictive, bărbatul a reușit să diminueze profitul impozabil al firmei sale.

Urmările și perspectivele anchetei

În prezent, anchetatorii desfășoară audieri și analizează documente contabile pentru a stabili cu exactitate prejudiciul adus statului. De asemenea, sunt verificate și alte posibile ramificații ale acestui circuit ilegal, putând atrage și alte persoane implicate.

Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul bărbatului și la sediul firmei acestuia. Oamenii legii au ridicat mai multe documente și suporturi informatice, acestea urmând a fi supuse expertizei. În funcție de rezultatele investigațiilor, se vor stabili măsurile legale ce vor fi luate împotriva suspectului.

Sursa: G4Media