Conform Economistul.ro: Biciclete și trotinete electrice, vândute în Franța, în urma unei ample anchete europene

Peste 10.000 de biciclete și trotinete electrice, confiscate în cadrul anchetei „Calypso” derulate de Parchetul European (EPPO), au fost vândute la licitație publică în Franța, generând suma de 1.853.800 de euro. Această operațiune reprezintă o etapă vizibilă a investigației EPPO, care vizează presupuse rețele de contrabandă cu bunuri importate din China, implicate în fraude vamale și TVA estimate la sute de milioane de euro.

Ancheta „Calypso” investighează un circuit comercial complex, de la importul mărfurilor din China până la distribuția și vânzarea acestora în mai multe state membre ale Uniunii Europene. Procurorii suspectează că aceste rețele, controlate în principal de cetățeni chinezi, ar fi reușit să evite plata taxelor vamale la intrarea în UE și o parte semnificativă din TVA.

Detaliile licitației și estimările prejudiciului

Cele peste 10.000 de vehicule electrice au fost confiate în iunie 2025, în urma unei operațiuni coordonate în patru țări, cu sprijinul Oficiului Național Antifraudă din Franța (ONAF). Licitația a fost organizată de Agenția franceză pentru recuperarea și gestionarea bunurilor sechestrate și confiscate (AGRASC). Suma obținută din vânzare va fi consemnată până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță, subliniind că aceasta nu reprezintă o confiscare finală.

Valoarea recuperată prin licitație este considerată redusă în comparație cu prejudiciul financiar estimat de EPPO. Anchetatorii evaluează pierderile din taxe vamale la cel puțin 350 de milioane de euro și la alte 450 de milioane de euro din TVA, ridicând prejudiciul fiscal total estimat la minimum 800 de milioane de euro. Aceste cifre sunt însă estimări preliminare, iar persoanele și companiile vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.

Schema de fraudă și impactul asupra bugetelor publice

Schema frauduloasă pare să fi funcționat timp de cel puțin opt ani, implicând multiple operațiuni de import, distribuție și vânzare pe piața europeană. Procurorii EPPO suspectează și operațiuni de spălare a banilor și transferarea profiturilor obținute în China. Bunurile confiscate în Franța, precum bicicletele și trotinetele electrice, reprezintă doar o parte din activele urmărite de EPPO în cadrul acestei anchete transfrontaliere.

Vânzarea bunurilor confiscate înainte de finalizarea procesului judiciar urmărește transformarea activelor fizice în lichidități, permițând păstrarea valorii acestora în timp, mai ales că produsele electronice se pot devaloriza odată cu trecerea timpului. Această sumă recuperată nu este încă considerată o recuperare definitivă a prejudiciului.

Ancheta „Calypso” are ca scop protejarea veniturilor bugetare atât la nivel european (taxe vamale), cât și la nivel național (TVA). Implicarea EPPO se justifică prin natura infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, incluzând fraude vamale și de TVA de mare amploare, corupție și spălare de bani.

În cadrul operațiunii inițiale din iunie 2025, zece suspecți au fost arestați. EPPO continuă investigațiile, iar nicio decizie definitivă nu a fost pronunțată în acest caz până în prezent.

Articolul Peste 10.000 de biciclete și trotinete electrice confiscate într-o anchetă EPPO, vândute cu 1,85 milioane de euro în Franța apare prima dată în Economistul.ro.

Sursa: Economistul.ro