Conform Digi24: Trei ucraineni, reținuți în flagrant pentru o schemă de înșelăciune de zeci de mii de lei

Trei cetățeni ucraineni se află în prezent în arest preventiv, după ce au fost prinși în flagrant de polițiștii români în timp ce încasau bani de la victimele unei elaborate scheme de înșelăciune. Aceștia sunt acuzați de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, infracțiuni comise în formă continuată. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la zeci de mii de lei.

Metoda „BNR” – o tactică de manipulare

Schema infracțională, denumită de anchetatori „metoda BNR”, presupunea contactarea telefonică a persoanelor vătămate de către indivizi care se prezentau drept reprezentanți ai unor instituții de stat sau bancare. Aceștia susțineau în mod fals că pe numele victimelor ar fi fost contractat un credit bancar în mod fraudulos. Pentru a rezolva presupusa problemă, escrocii le cereau apoi victimelor să retragă sumele de bani din conturile personale și să le remită unor persoane necunoscute, despre care susțineau că fac parte din echipele de investigație sau securitate.

Printre instituțiile sub masca cărora operau infractorii se numără Banca Națională a României, Direcția de Investigare a Infracționalității Economice (D.I.I.C.O.T.), diverse bănci comerciale, Autoritatea de Supraveghere Financiară și chiar Poliția Română. Pentru a spori credibilitatea, foloseau nume false și prezentau înscrisuri oficiale pretinse a fi emise de BNR și D.I.I.C.O.T. Anchetatorii au subliniat că această metodă se bazează pe manipulare, sugestie și constrângere morală, exploatând teama victimelor.

Prindere în flagrant și prejudicii semnificative

Cei trei cetățeni ucraineni au fost identificați și prinși în momentul în care primeau bani de la una dintre victime, în timp ce alți complici asigurau paza zonelor unde aveau loc întâlnirile. Potrivit informațiilor furnizate de procurori, una dintre persoanele înșelate a pierdut suma de 30.000 de lei, o alta a fost prejudiciată cu 61.540 de lei, iar o a treia victimă, care a participat la operațiunea de flagrant, a remis infractorilor 500 de lei. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 12 Poliție.

Autoritățile judiciare au emis un comunicat prin care atrag atenția cetățenilor asupra riscului crescut de a deveni ținte ale unor astfel de infracțiuni. Se recomandă vigilență sporită și sesizarea imediată a organelor de urmărire penală în cazul în care sunt abordați prin telefon cu solicitări neobișnuite privind retragerea sau transferul de bani, mai ales dacă se pretinde a fi vorba despre intervenții ale unor instituții financiare sau de aplicare a legii. Parchetul a subliniat că scopul acestor apeluri este obținerea de foloase materiale injuste.

Sursa: Digi24