Operațiune de amploare împotriva fraudelor cu deșeuri: Zeci de percheziții și prejudiciu de 50 de milioane de euro

Polițiștii au efectuat marți 83 de percheziții domiciliare în București și în alte 13 județe, într-un dosar de infracțiuni economice privind gestionarea deșeurilor. Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 237 de milioane de lei (aproximativ 50 de milioane de euro). Acțiunea este coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei.

Ancheta vizează activități ilegale din domeniul managementului deșeurilor, punând accent pe colectare, finanțare și decontarea operațiunilor comerciale. Perchezițiile au avut loc în București, dar și în județele Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Vâlcea, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța. Zeci de persoane sunt acum vizate de anchetă.

Circuite financiare fictive și raportări false ale deșeurilor

Potrivit Poliției Capitalei, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale ar fi creat circuite financiare fictive. Aceste mecanisme erau folosite pentru înregistrarea unor operațiuni comerciale false legate de colectarea deșeurilor. Scopul a fost de a obține sume de bani în mod fraudulos.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale, ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor. În fapt, aceștia ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate, în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale față de producători și al obținerii unor sume de bani în mod fraudulos”, au transmis autoritățile. Concret, companiile ar fi raportat cantități mai mari de deșeuri decât cele reale.

Consecințe și urmări ale anchetei

Poliția a precizat că prejudiciul estimat reprezintă contribuțiile care ar fi trebuit achitate pentru diferențele dintre cantitățile de deșeuri declarate și cele efectiv colectate și valorificate, conform legislației în vigoare. Persoanele suspectate au fost identificate și urmează să fie duse la audieri.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor. De asemenea, în urma incidentelor de la meciul Rapid-Petrolul Ploiești, au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 90.000 de lei și au fost impuse măsuri complementare de interzicere a accesului la competiții sportive.

Sursa: Buletin.de