Conform Digi24: Schema de falsificare a lui Șor, prin cea mai mare bănci globale

O amplă rețea de falsificare a documentelor, susținută de Kremlin, a permis grupului A7, creat de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, să transfere peste 6,9 miliarde de dolari prin intermediul celor mai mari bănci internaționale. Documente obținute de Financial Times dezvăluie cum această schemă a eludat sancțiunile impuse Rusiei, facilitând tranzacții inclusiv pentru bunuri sensibile legate de război.

Companii-paravan și facturi falsificate pentru acces la SWIFT

Grupul A7, prezentat ca o alternativă la sistemul occidental de plăți, s-a bazat pe o rețea complexă de companii-paravan și entități existente pentru a accesa sistemul SWIFT. Prin falsificarea la scară largă a documentelor, A7 a reușit să ascundă utilizarea acestor intermediari, permițând fluxuri financiare substanțiale.

Standard Chartered din Hong Kong a gestionat 1,1 miliarde de dolari de la entități afiliate A7, în timp ce DBS din Hong Kong și Citigroup au primit sute de milioane de dolari. Deutsche Bank din Europa a fost, de asemenea, implicată, cu aproximativ 18 milioane de dolari tranzacționați. First Abu Dhabi, cea mai mare bancă din Emiratele Arabe Unite, a intermediat peste 1,8 miliarde de dolari prin cele 17 entități ale A7 cu care a colaborat, alături de JPMorgan Chase și DBS.

Oligarhul Ilan Șor, în spatele operațiunii

A7 a fost fondată în Rusia și Kârgâzstan de Ilan Șor, un oligarh moldovean, cu sprijinul Promsviazbank (PSB), o bancă de stat strâns legată de industria de apărare rusă. Șor a declarat anterior că sistemul A7 este „imun la sancțiuni”, iar Kremlinul a promovat activ A7 ca principal furnizor național de plăți transfrontaliere pentru importuri, după excluderea băncilor rusești din SWIFT. De altfel, un „sistem de plăți ruso-indian” a fost discutat recent de Vladimir Putin și Narendra Modi cu președintele PSB.

Amploarea rețelei și tacticile de eludare

Analiza Financial Times a identificat cel puțin 100 de companii-paravan utilizate de A7 în perioada scurgerii de informații, cu mențiuni despre încă 100 de grupuri similare în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan și Indonezia. Deși multe dintre aceste entități erau societăți fantomă controlate direct de A7, a existat și implicarea unor organisme statale, precum Compania Comercială a Republicii Kârgâzstan. Regatul Unit și Ungaria au figurat, de asemenea, în această rețea.

Companiile-paravan depuneau fonduri la bănci din sistemul SWIFT, care erau apoi utilizate pentru a achita facturi externe pentru companii rusești, majoritatea fondurilor ajungând în China. Experți în domeniu consideră că datele recente dezvăluie o amploare mult mai mare a rețelei de spălare de bani a A7 decât se credea anterior.

Pentru a eluda controalele bancare, societățile paravan produceau documente falsificate, inclusiv facturi contrafăcute. Această strategie a implicat utilizarea a mii de ștampile corporative, unele false, altele preluate fraudulos. Instrucțiunile interne indicau cum să se substituie codurile vamale ale mărfurilor sancționate cu alternative neafectate, menținând în același timp povești de acoperire plauzibile.

Un exemplu edificator este o solicitare de conformitate bancară legată de o plată de 3,6 milioane de ruble (510.000 USD) pentru 500 de lunete cu vedere nocturnă. Angajații A7 au documentat fals achiziția ca fiind sticlă securizată, dar au luat în considerare și varianta unei facturi pentru încălțăminte, ridicând, în cele din urmă, semne de întrebare cu privire la discrepanța cu facturile anterioare.

Angajații A7 discutau activ despre modalitățile de eliminare a „urmelor rusești” din documente, inclusiv schimbarea detaliilor despre cumpărători, produse și livrări, precum și utilizarea de software pentru a ascunde apariția literelor chirilice. Schema exploatează încrederea în verificările efectuate de băncile expeditoare în cadrul sistemului SWIFT. Deși Standard Chartered a închis conturile A7 în februarie 2025, după ce a ridicat suspiciuni, rețeaua s-a reorientat spre Emiratele Arabe Unite, cu un rol central pentru First Abu Dhabi. La fel, conturile A7 au facilitat vânzarea de miliarde de dolari în Tether, o criptomonedă stabilă, către cumpărători ruși.

Sursa: Digi24