Conform Buletin.de: DIICOT a anihilat o rețea de traficanți de droguri, responsabilă cu transportul a peste 1,7 tone de substanțe interzise, cu o valoare estimată la 25 de milioane de euro. Rețeaua, cu legături în Albania, opera pe ruta Spania – diverse state europene, utilizând o firmă de transport internațional ca paravan.

Cum opera rețeaua de traficanți

Gruparea infracțională, constituită începând cu septembrie 2023, era structurată pe un model piramidal și cuprindea cetățeni români și străini. Scopul principal era obținerea unor câștiguri substanțiale din procurarea și transportul de droguri de risc și mare risc, precum rezină de canabis, canabis și cocaină. Procurorii au detaliat că structura din România primea comenzi de la o rețea similară din Albania, asigurând logistica necesară transportului, inclusiv șoferi și autovehicule.

După plecarea transporturilor din țară, membrii rețelei monitorizau situația din România. În cazul prinderii șoferilor în flagrant, aceștia beneficiau de asistență juridică. „Ajutorul” oferi transportatorilor le facilita, de asemenea, accesul la dosarele penale, permițând astfel verificarea existenței unor indicii care să conducă spre liderii grupării. Transportul se realiza prin intermediul unei firme-paravan, care punea la dispoziție autotractoare și semiremorci special adaptate pentru ascunderea drogurilor. Pentru a crea o aparență de legalitate, membrii rețelei contractau transporturi de marfă de pe bursa de transport internațional.

Capturi semnificative și măsuri preventive

În cadrul cooperării judiciare extinse, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă și cu sprijinul Eurojust, autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania au reușit capturarea a patru transporturi de droguri. Acestea au fost realizate prin intermediul societăților comerciale implicate în dosar, culminând cu indisponibilizarea a 1.719 kilograme de droguri. Valoarea totală a capturilor se ridică la aproximativ 25 de milioane de euro pe piața de retail, echivalentul a peste 9,6 milioane de euro pe piața angro.

În urma acestor acțiuni, procurorii DIICOT au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți interzicerea inițierii sau suspendarea procedurilor de dizolvare sau lichidare a persoanelor juridice inculpate, precum și a operațiunilor de fuziune, divizare sau reducere a capitalului social. De asemenea, administratorii nu au voie să cedeze sau să vândă autovehiculele utilizate în activitatea de transport pe o perioadă de cel puțin 60 de zile.

Trimiși în judecată pentru controlul sălilor de jocuri

În paralel cu operațiunile antidrog, DIICOT a trimis în judecată 88 de persoane, dintre care 84 de persoane fizice și patru societăți comerciale, în două dosare distincte. Acestea vizează constituirea unor grupuri infracționale organizate ce aveau ca scop controlul sălilor de jocuri de noroc și al agențiilor de pariuri din București și din țară.

Primul grup infracțional, activ încă din 2018 la nivel național, își propunea să împiedice extinderea sălilor de jocuri concurente și să descurajeze tentativele altor grupări interlope de a prelua controlul asupra propriilor locații. Pentru atingerea acestui scop, a fost creată o structură de forță menită să împiedice clienții care realizau câștiguri substanțiale să își încaseze banii. Acest sistem coercitiv ilegal viza descurajarea clienților problematici de a reveni în sălile de joc aparținând grupării și recuperarea rapidă a prejudiciilor aduse bunurilor din localuri. Peste 40 de inculpați activau în palierul de „pază internă”, intervenind constant în incidente, inclusiv împotriva clienților sau a concurenței. Liderii grupării ar fi preferat să aplice un sistem propriu de „justiție” pentru recuperarea prejudiciilor, bazându-se pe notorietatea și reputația violentă a unor membri ai grupării.

Sursa: Buletin.de