Conform News.ro: Asociație umanitară, sub vizorul poliției pentru deturnare de fonduri

Polițiștii din Constanța au demarat o anchetă amplă ce vizează o asociație umanitară bănuită că ar fi deturnat peste 2,4 milioane de lei, sume strânse din donații și sponsorizări. Banii, destinați sprijinirii persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi fost folosiți în scopuri personale, inclusiv pentru vacanțe în țară și străinătate, dar și pentru achiziția de bunuri de uz curent. În acest caz, sunt cercetate două persoane.

Percheziții și suspectări majore

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat, miercuri, desfășurarea a patru percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal complex. Acesta investighează infracțiuni precum spălare de bani, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Cercetările preliminare indică faptul că, pe parcursul lunilor decembrie 2022 – decembrie 2023, o asociație fără scop patrimonial, constituită oficial pentru ajutorarea celor în nevoie, ar fi utilizat fonduri considerabile din donații și sponsorizări în scopuri contrare celor declarate public.

Deturnarea fondurilor: Vacanțe și bunuri personale

Anchetatorii au identificat cheltuieli din conturile asociației care nu corespund misiunii sale caritabile. Printre acestea se numără vacanțe turistice interne și externe, servicii și achiziții de bunuri destinate uzului personal. De asemenea, se suspectează finanțarea unor activități în beneficiul direct al unor entități comerciale. Mai mult, disponibilitățile financiare ale asociației ar fi fost folosite pentru a acorda împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o altă persoană fizică. Un incident specific, semnalat în decembrie 2023, vizează decontarea a peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier din zona montană, la care au participat aproximativ 50 de persoane, angajați și colaboratori.

Rolul președintelui și al administratorului comercial

Probele administrate până în prezent indică faptul că doi bărbați, președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale, ar fi fost direct implicați în solicitarea și colectarea donațiilor și sponsorizărilor. Aceștia ar fi prezentat intenția de a folosi fondurile în scopuri caritabile, însă ulterior ar fi utilizat o parte semnificativă a acestora în alte scopuri. Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare. Prejudiciul total estimat în acest caz se ridică la 2.443.000 de lei. Perchezițiile au vizat sediul social al asociației și domiciliile persoanelor implicate din municipiul Constanța. Cei doi suspecți au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor vizate, precum și asupra asociației și societății comerciale pe care aceștia le administrează.

Sursa: News.ro