Afaceri suspecte la Realitatea Plus: ANAF investighează transferuri masive de fonduri

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) investighează un grup de firme controlat de omul de afaceri Maricel Păcuraru, proprietarul și administratorul postului TV Realitatea Plus, suspectat de transferuri semnificative de fonduri către persoane fizice afiliate. Comunicatul ANAF, emis miercuri, indică existența unor suspiciuni de fraudă fiscală, vizând „transferuri semnificative de fonduri către persoane fizice afiliate din cadrul aceluiași circuit economic”. Grupul de firme are datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei.

Ancheta Antifraudei a fost demarată în urma unor indicii privind un circuit economic intern complex, în care fondurile sunt transferate și redistribuite între societăți și persoane afiliate. Scopul ar fi, conform ANAF, unul de a crea o aparență de obligații financiare fără o justificare economică solidă. Controlul fiscal vizează, printre altele, posibile practici de optimizare fiscală și de evitare a executării silite.

Creditori interni și suspiciuni de datorii umflate

Conform anchetei, trei societăți din cadrul grupului, alături de mai multe persoane fizice afiliate, apar ca principali creditori ai entității verificate. Sumele cumulate depășesc 30 de milioane de lei și sunt rezultatul unor relații contractuale a căror decontare nu a fost realizată. ANAF a menționat că aceste fluxuri financiare sunt generate în mare parte din interiorul grupului, sugerând existența unui circuit economic controlat.

Inspectorii antifraudă au identificat de asemenea plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate, precum și către alte entități din același circuit economic. Aceste tranzacții circulare ridică semne de întrebare cu privire la transparența și legalitatea operațiunilor.

Insolvențe repetate și influență asupra fluxurilor financiare

Un alt aspect investigat de ANAF este comportamentul recurent al unor firme din grup, care își modifică frecvent statutul juridic, intrând succesiv în insolvență și faliment. Această practică le-ar permite suspendarea executărilor silite. Inspectorii fiscali consideră că ar putea fi vorba despre o strategie deliberată de protejare a fluxurilor financiare și de tergiversare a recuperării creanțelor bugetare.

Analiza preliminară a evidențiat, de asemenea, discrepanțe majore între cifra de afaceri, profit și numărul de angajați. Un exemplu concret este o societate care, după ce a raportat pierderi semnificative, a înregistrat un profit important după intrarea în faliment. Mai mult, firmele implicate au același contabil autorizat, iar societățile aflate în insolvență sau faliment apelează la același lichidator judiciar.

ANAF a anunțat că verificările vor continua, atât asupra entităților implicate, cât și asupra persoanelor afiliate. Scopul este stabilirea situației fiscale reale și recuperarea eventualelor obligații restante la bugetul de stat.

Sursa: HotNews