Trei persoane fizice și o companie sunt urmărite penal într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la aproape 5 milioane de lei. Dosarul este în lucru și a fost deschis de procurorii Parchetului din Sectorul 1 al Capitalei.

Alte două companii sunt suspectate în acest caz. Ancheta susține că, pentru a evita plata taxelor către stat, inculpații au utilizat firme-fantomă, pe care le-au transferat ulterior pe numele unor persoane cu resurse financiare limitate. Aceasta a avut scopul de a complica anchetele fiscale și penale.

Conform anchetei preliminare, pentru a evita plata impozitelor și contribuțiilor legate de angajați, compania principală a subcontractat o parte din activitate către alte firme, administrate în fapt de aceeași persoană și formal de alți doi inculpați, utilizând societăți de fațadă pentru a prestа servicii către clientul principal.

Autoritățile susțin că aceste firme-fantomă au primit fonduri doar pentru plata salariilor nete, fără a transfera sumele destinate acoperirii obligațiilor fiscale, inclusiv cele reținute la sursă.

Se pare că, în încercarea de a ascunde activitatea ilegală, aceste societăți au fost cedate unor persoane cu situație materială precară, cu scopul de a îngreuna ancheta, de a ascunde documentele relevante și de a evita răspunderea. Estimarea prejudiciului adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4,8 milioane de lei.

Cei trei inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore, apoi plasați sub control judiciar cu o cauțiune de 500.000 de lei, pentru o perioadă de două luni. Aceștia trebuie să respecte anumite restricții, precum interdicția de a părăsi țara fără aprobare și de a administra alte societăți.

Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit sechestru asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, inclusiv terenuri, clădiri, autovehicule, obiecte de valoare și fonduri bancare.

Sursa articol

Sursa: G4Media