Conform Economistul.ro: Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia, în urma unei anchete de fraudă TVA

Un judecător din Milano a dispus măsura arestului la domiciliu pentru două persoane suspectate că ar fi coordonat o rețea complexă de companii, implicată într-o fraudă masivă de Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA) estimată la peste 33 de milioane de euro. Schema infracțională ar fi vizat importul de îmbrăcăminte din China și revânzarea acesteia pe piața italiană, fără plata taxelor datorate.

Ancheta, desfășurată sub coordonarea Parchetului European din Veneția, cu sprijinul Guardia di Finanza, a relevat o presupusă schemă de fraudă de tip carusel, inițiată în anul 2019. Principalii vizați sunt doi cetățeni chinezi, considerați a fi exercitat controlul operațional asupra mai multor societăți utilizate în scop infracțional.

Schema de fraudă și companiile „missing trader”

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, cei doi suspecți ar fi utilizat un grup de companii, adesea înregistrate pe numele unor persoane interpuse, pentru a introduce bunuri în spațiul comunitar și a le redirecționa ulterior pe piața italiană. Aceste persoane interpuse, lipsite de antecedente penale și de active semnificative, ar fi acționat, conform anchetatorilor, fără a fi pe deplin conștiente de ilegalitățile comise prin societățile pe care le administrau formal.

Procurorii suspectează că majoritatea companiilor implicate, de tip „missing trader”, ar fi realizat vânzări de milioane de euro, eludând sistematic obligațiile fiscale aferente TVA. Valoarea totală a TVA-ului neplătit se ridică, în estimarea inițială, la peste 33,4 milioane de euro. În cadrul unei fraude de tip carusel, societățile care ar fi trebuit să colecteze și să verse TVA-ul ar fi dispărut de pe piață sau și-ar fi încetat activitatea după ce bunurile erau transferate mai departe. Structura infracțională ar fi funcționat ca o organizație criminală, sub conducerea celor doi suspecți.

Prejudiciu estimat și confiscări parțiale

Pe lângă măsurile privative de libertate, instanța milaneză a dispus și confiscarea preventivă a unor active pentru recuperarea prejudiciului estimat. Totuși, executarea integrală a acestei măsuri a întâmpinat dificultăți, autoritățile neputând identifica în Italia suficiente fonduri sau bunuri atribuibile suspecților pentru a acoperi întreaga valoare a fraudei.

Comunicatul Parchetului European nu oferă detalii specifice despre numărul exact al companiilor implicate, valoarea totală a mărfurilor importate sau producătorii și mărcile vizate. Se precizează, însă, că îmbrăcămintea reprezintă categoria de produse aflată în centrul investigației. Importul de haine din China în sine nu este considerat ilegal, suspiciunile vizând modul fraudulos în care au fost utilizate structurile comerciale pentru a eluda plata TVA.

Percheziții au fost, de asemenea, desfășurate la locuințele persoanelor investigate, în vederea colectării de probe suplimentare. Dosarul se află încă în faza de investigație, iar persoanele vizate beneficiază, conform legislației, de prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească definitivă. Parchetul European investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în special fraudele transfrontaliere grave privind TVA, iar competența sa permite coordonarea investigațiilor care implică mai multe state membre.

Sursa: Economistul.ro