O femeie de 53 de ani, care susținea că este expertă în feng shui și ghicitoare, a fost arestată pentru implicarea într-un plan de fraudare a unor clienți vulnerabili, în valoare de aproximativ 46 de milioane de dolari australieni. Ancheta poliției din Australia a dezvăluit că femeia a profitat de încrederea unor persoane din comunitatea vietnameză, convingându-le să obțină împrumuturi financiare bazate pe predicțiile sale, susținând că în familie există un „miliardar” în viitor.

De asemenea, o tânără în vârstă de 25 de ani a fost la rândul ei arestată și acuzată că i-a fost ajutată de femeia mai în vârstă pentru a pune în practică escrocheria. Autoritățile estimează că prejudiciul total se ridică la aproximativ 70 de milioane de dolari australieni, adică în jur de 46 de milioane de dolari americani.

Cele două femei au fost arestate miercuri la o locuință din Sydney, iar anchetatorii au confiscat documente financiare, telefoane mobile, alte dispozitive electronice, accesorii de lux, un lingou de aur de 40 de grame (evaluat la 10.000 de dolari australieni) și jetoane de cazino în valoare de 6.600 de dolari.

Femeia de 53 de ani a fost acuzată de 39 de infracțiuni, printre care activități ilegale ale unui grup criminal, obținerea frauduloasă de beneficii financiare și manipularea intenționată a veniturilor provenite din activități ilegale pentru a le ascunde. Tânăra de 25 de ani a fost acuzată, de asemenea, de obținere ilegală de câștiguri financiare și manipularea veniturilor provenite din infracțiuni.

Aceasta arestare face parte dintr-o anchetă mai largă asupra unui grup infracțional specializat în fraude și spălare de bani, care operează în Sydney și a dus deja la acuzații pentru 17 persoane. Detectivele afirmă că inițial ancheta viza fraudarea financiară a achiziției de mașini, însă s-a extins și a descoperit unul dintre cele mai elaborate sindicate de criminalitate financiară întâlnite în cariera lor, supervizată de conducerea brigăzii pentru infracțiuni financiare. Anchetatorii au lucrat intens pentru a demonstra că rețeaua viza nu doar instituțiile financiare, ci și persoane vulnerabile, în scop personal.

Sursa articol

Sursa: G4Media