Doi funcționari cu funcții de conducere din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (DGRFP) au fost plasați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Măsura a fost luată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), care îi investighează pe cei doi pentru luare de mită și trafic de influență. Acțiunile penale în acest caz au fost demarate în zilele de 26 și 27 martie 2024.

Mita, de zeci de mii de euro, pentru favoruri

Potrivit informațiilor furnizate de DNA, persoanele implicate sunt Octavian-Ciprian Topan, șef al Serviciului Juridic 2 din cadrul DGRFP București, și Tatiana Popovici, director executiv juridic la aceeași instituție la momentul comiterii faptelor, dar în prezent șef al Serviciului Juridic Sector 6. Ambii sunt acuzați de luare de mită, iar Topan, de asemenea, de trafic de influență.

Procurorii anticorupție au stabilit că, în perioada 2022-2023, cei doi au primit sume considerabile în schimbul unor favoruri, având în vedere funcțiile lor. În perioada mai-iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei firme. „Acesta ar fi susținut că îi poate determina să emită o adresă prin care ANAF – D.G.R.F.P. București, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență, administrată de suspectul respectiv”, transmite DNA. În octombrie 2022, Topan ar fi primit 5.000 de euro, iar în martie 2023, restul de 45.000 de euro.

Din suma totală pretinsă, Topan i-ar fi oferit Tatianei Popovici 15.000 de euro. „Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele A.N.A.F., prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al societății aflate în procedura insolvenței, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de A.N.A.F. de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei”, a precizat DNA.

Alte sume primite de Topan

În perioada octombrie-noiembrie 2023, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit suma de 1.000 de euro de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedură de faliment. Pe 27 noiembrie 2023, inculpatul ar fi acceptat promisiunea de a primi suma de 5.000 de euro de la aceeași persoană. „Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către D.G.R.F.P. București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării”, se arată în comunicatul DNA. Tot pe 27 noiembrie 2023, Topan ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar menționat de a-i remite suma de 2.000 de euro, pentru o altă societate aflată în insolvență.

În cadrul controlului judiciar, cei doi inculpați au o serie de obligații. Printre acestea se numără prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați, interdicția de a părăsi teritoriul României fără permisiunea procurorilor și interdicția de a comunica direct sau indirect cu persoanele menționate în ordonanța de control judiciar. De asemenea, nu au voie să mai desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele.

DNA a precizat că cercetările continuă și pentru alte persoane.

Sursa: Buletin.de