Conform Digi24: Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut în dosarul de contrabandă cu motorină

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în cadrul unei ample operațiuni vizând o rețea de contrabandă cu motorină, prejudiciul estimat ajungând la aproape 80 de milioane de lei. Ancheta vizează introducerea ilegală în țară a 66.000 de tone de combustibil, prin utilizarea de documente false în Portul Constanța. Printre suspecți se numără și o fostă directoare a Vămii Constanța, precum și angajați ai CEC Bank.

Detalii ale schemei infracționale

Potrivit procurorilor, gruparea infracțională ar fi fost constituită în cursul anului 2023 și ar fi operat printr-un mecanism complex, ce a implicat două firme din Malta și Elveția. Acestea ar fi fost folosite pentru a introduce în România cantități masive de combustibil, utilizând documente falsificate. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la peste 80 de milioane de lei, prin neplata taxelor și impozitelor aferente. Infracțiunile investigate includ evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Procurorii au efectuat descinderi la 46 de adrese din București și din cinci județe, vizând companii suspectate de evaziune fiscală și pe persoanele implicate în schema infracțională. Gabriel Daraban, care a condus timp de 14 ani Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din România, se află printre persoanele reținute.

Amploarea anchetei și măsuri asiguratorii

În urma perchezițiilor desfășurate în cinci județe și în București, DIICOT a anunțat reținerea inițială a două persoane, alte 41 fiind puse sub control judiciar. Aceștia sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Anchetatorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 111 imobile, respectiv construcții și terenuri, precum și asupra sumelor din conturile inculpaților, în valoare totală de 114,9 milioane de lei. Ulterior, procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar și față de cele două persoane inițial reținute.

Reprezentanții Oil Terminal au declarat că societatea nu are nicio calitate procesuală în acest dosar penal și că a pus la dispoziție toate documentele solicitate, oferind sprijin deplin pentru clarificarea situației. DIICOT a precizat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat faptul că motorina ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă, accentul anchetei fiind pus pe eludarea obligațiilor fiscale. Principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificială a unei societăți aflate în insolvență între furnizorul de motorină și cel care comercializa produsele.

Sursa: Digi24