Inspectorii Antifraudă au declanșat o amplă operațiune de control la nivel național, vizând un grup de firme care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Anchetatorii au descoperit un mecanism financiar sofisticat, de tip „suveică”, cu legături în peste 70 de companii. Se pare că firmele implicate, controlate de același grup, au acumulat datorii la stat de peste 259 de milioane de lei.

Mecanism financiar complex, pus sub lupă

Acțiunea ANAF vizează, în special, un grup de companii din sectorul serviciilor de securitate. Surse din anchetă, citate de Economedia, sugerează că ar fi vizată și Realitatea Plus. Controalele sunt efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Investigatorii analizează un mecanism complex, unde o companie, aparent activă în pază, ar fi furnizat, de fapt, servicii de promovare, legate de o companie media.

Grupul de firme implicat s-ar extinde la peste 70 de companii, active în domenii diverse, de la publicitate la analiză de piață. Majoritatea acestor firme par să aibă administratori comuni, persoane apropiate sau rude, ceea ce indică un control coordonat.

Datorii uriașe și tranzacții suspecte

Potrivit datelor ANAF, firmele implicate au datorii totale la bugetul statului de peste 259 de milioane de lei. Inspectorii fiscali suspectează că au loc tranzacții intragrup artificiale, fără o justificare economică reală, cu scopul de a evita obligațiile fiscale.

Un model suspectat este cel prin care companiile raportau profituri contabile, pe care le compensau cu pierderi, astfel încât nu plăteau taxe statului, chiar și în situații de insolvență. Într-un caz concret verificat de Antifraudă București, au fost identificate obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând taxe reținute la sursă. Aproximativ 6 milioane de lei din această sumă au fost achitate indirect, printr-o altă firmă din același grup.

Cooperare dificilă și măsuri viitoare

ANAF a subliniat că firmele verificate nu au pus la dispoziția inspectorilor toate documentele necesare, inclusiv contracte și dovezi justificative privind tranzacțiile. Reprezentanții instituției au menționat că este una dintre cele mai complexe investigații din ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor.

Controlul este în desfășurare. În funcție de concluziile finale, vor fi luate măsurile legale. ANAF a reiterat angajamentul de a combate evaziunea fiscală. Investigarea complexă continuă, iar rezultatele vor fi făcute publice la finalizarea acesteia.

Sursa: Adevărul