Circuit financiar fictiv, dezvăluit de antifraudă: 18 milioane de lei prejudiciu

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au destructurat un circuit financiar fictiv care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 18 milioane de lei. Schema, pusă la cale de un singur administrator de fapt, implica opt societăți comerciale și utilizarea de facturi false. În plus, investigațiile au scos la iveală și vânzarea multiplă a unor apartamente dintr-un ansamblu imobiliar din Capitală.

Grupul infracțional folosea facturi de avans fictive, fără acoperire economică, pentru a crește artificial TVA-ul deductibil. Ulterior, după ce obțineau rambursări sau compensări de la stat, facturile erau stornate. Scopul era clar: diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea ilegală de fonduri publice.

O rețea bine orchestrată

Investigațiile au arătat că mai mulți administratori de drept, persoane interpuse în schema, erau controlați de un singur administrator de fapt. Aceștia, prin intermediul celor opt societăți, creau aparența unei activități economice reale. Inspectorii antifraudă au descoperit o rețea bine pusă la punct, cu roluri clar definite, menită să ascundă activitățile ilegale.

Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ca aparținând societăților implicate. Acestea includ 46 de imobile și 5.386 de metri pătrați de teren intravilan. Scopul este recuperarea prejudiciului adus statului.

Țeapa imobiliară: vânzări multiple pentru aceleași apartamente

O componentă surprinzătoare a investigației o reprezintă practicile ilegale din domeniul imobiliar. Una dintre firmele implicate, dezvoltator al unui ansamblu rezidențial, a vândut aceleași locuințe de mai multe ori. Aceasta s-a întâmplat prin promisiuni de vânzare încheiate la notari diferiți, creând confuzie și, cel mai probabil, prejudicii pentru cumpărători.

„În cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite,” se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Inspectorii antifraudă continuă investigațiile și verificările. Acestea vizează și alte entități, persoane juridice și fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.

Sursa: Digi24