Sora fostului ministru Carmen Dan, implicată într-un caz de înșelăciune gravă

Simona Stan, sora fostei ministre a Internelor, Carmen Dan, este suspectată, împreună cu o accomplice, de înșelarea mai multor persoane prin intermediul unui mecanism fraudulent. Acestea au indus în eroare victimele pentru a le convinge să achiziționeze apartamente și automobile de lux de la două companii, bunuri care nu le aparțineau, conform informațiilor furnizate de surse judiciare.

  • Carmen Dan a fost convocată la audieri în calitate de martor.
  • „Organele de anchetă sunt singurele în măsură să stabilească gradul de vinovăție. Am aflat târziu. Ce credeți că pot să spun? Nu avem o relație… (n.r. – cu sora ei). Nu eram apropiate,” a declarat Carmen Dan la sosirea la audieri, conform imaginilor transmise de o sursă media.

Un alt martor al cazului va fi omul de afaceri Cristi Borcea, fost proprietar al clubului de fotbal Dinamo.

Poliția Capitalei a anunțat recent că a efectuat 16 percheziții în București, precum și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și a emis 12 mandate de aducere, în cadrul unei investigații sub egida Parchetului Tribunalului București. Cazul vizează infracțiunea de înșelăciune continuată, având consecințe deosebit de grave.

În fapt, în august 2024, polițiștii au fost sesizați de mai multe victime care și-au exprimat suspiciunile cu privire la achiziționarea de locuințe și autoturisme. În urma cercetărilor, s-a stabilit că, între 2022 și prezent, două femei, cu vârste de 51 și 46 de ani, au pus la cale un mecanism infracțional folosindu-se de identități false de influență în companii din domeniul petrolier. Astfel, au convins victimele să cumpere bunuri care nu figurau în patrimoniul acestor firme la prețuri subevaluate.

Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 1.300.000 de euro. Pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecte a apelat la numele unor persoane cunoscute.

În urma perchezițiilor, au fost confiscate mai multe bunuri, iar cele două suspecte au fost conduse la audieri.

Detalii suplimentare

Sursele menționează că Simona Stan și accomplicele sale au pretins a fi „persoane importante” în cadrul unor companii precum OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution, reușind să înselat șase persoane, printre care cinci medici stomatologi. Victimele au fost informate că se vând mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și li s-a promis că, dacă plătesc rapid, vor intra în posesia acestora.

Sumele percepute de la victime variază între 67.000 și 426.000 de euro, având în vedere mașinile de lux precum Mercedes G Class și Audi Q5, precum și apartamente în zone centrale din București. Numele lui Carmen Dan și al lui Cristian Borcea au fost utilizate pentru a facilita aceste tranzacții ilegale.



Sursa articol