Polițiștii din Direcția Generală de Poliție București au efectuat joi 16 percheziții la domiciliu în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, în cadrul unui dosar penal în care două persoane sunt acuzate de înșelăciune reiterată, cu prejudiciu estimat la aproximativ 1,3 milioane de euro. Surse apropiate anchetei au declarat că una dintre suspecte este Simona Stan, sora fostului ministru de interne din PSD, Carmen Dan.

Simona Stan a fost reținută pentru o zi, împreună cu o altă femeie, și urmează să fie prezentată în fața magistraților cu propunere de arestare, fiind suspectată de folosirea de informații false pentru a păcăli mai multe persoane, prejudiciul fiind de aproximativ 1,3 milioane de euro. În același timp, Carmen Dan a ajuns la parchet pentru a fi audiată și a declarat reporterilor că nu avea o relație apropiată cu sora sa.

Conform unui comunicat al Poliției București, în august 2024, mai multe persoane s-au plâns că au fost înșelate în legătură cu achiziția unor locuințe și mașini. Ancheta a arătat că, între 2022 și prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional bazat pe utilizarea de identități false și pe afirmații false despre persoane influente din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere. Acestea ar fi determinat victimele să cumpere bunuri mobile și imobile care, de fapt, nu aparțineau societăților respective, aceste bunuri urmând să fie vândute sub prețul pieței, dar ar fi fost de fapt fictive.

De asemenea, se susține că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecte s-ar fi folosit de nume ale unor persoane cunoscute. Surse apropiate anchetei au menționat că cele două femei sunt Simona Stan și Mariana Popa, iar cele două ar fi pretins că reprezintă persoane influente de la companii precum OMV PETROM și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, păcălind șase persoane, inclusiv cinci medici stomatologi.



Sursa articol