O investigație internațională pune sub semnul întrebării legături financiare controversate ale fostului președinte american Donald Trump, speculându-se o posibilă asociere indirectă cu o rețea globală de fraude în domeniul criptomonedelor. Afacerea vizează un proiect dezvoltat în Timor-Leste, un stat din Asia de Sud-Est, unde urma să fie construit un „resort blockchain”.

Legături controversate cu familia Trump

Elementul central al investigației privește compania World Liberty Financial, co-deținută de familia Trump. Rețeaua AB Network, responsabilă de proiectul din Timor-Leste, s-a prezentat ca o platformă de nouă generație în domeniul tehnologiei blockchain. Aceasta a reușit să atragă atenția unor lideri politici importanți, inclusiv fostul președinte al Serbiei, Boris Tadic, și fostul premier irlandez Bertie Ahern. Proiectul blockchain din Timor-Leste ar fi urmat să devină un centru global pentru schimb de talente în industrie.

Un memorandum de înțelegere a fost semnat, dar reprezentanții AB Network menționează că acesta nu a avut consecințe legale sau financiare concrete. Compania asociată familiei Trump respinge categoric orice implicare. Avocații firmei au comunicat că afirmațiile care încearcă să lege organizația de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate, și că nu există nicio relație cu proiectul din Timor-Leste.

O rețea extinsă și oameni de afaceri chinezi

Ancheta evidențiază complexitatea structurii AB Network, cu entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman. Jurnaliștii au identificat doi oameni de afaceri chinezi ca figuri-cheie din spatele rețelei. Unul dintre aceștia, Sui Chenggang, s-a descris drept inițiatorul ecosistemului AB. Lin Xiaofan, celălalt om de afaceri implicat în promovarea proiectului, a respins orice legătură cu presupusele rețele de fraudă.

Investigația a ridicat semne de întrebare și cu privire la alegerea Timorului de Est ca locație pentru acest proiect. Țara, una dintre cele mai sărace din Asia, a devenit recent ținta unor investiții speculative. Președintele statului, Jose Ramos-Horta, a descris inițiatorul proiectului ca fiind „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”. Acesta a adăugat că, dacă afacerile sunt legitime, țara își dorește astfel de investiții.

Investigația are ca punct de plecare o confiscare record în Statele Unite

În Statele Unite, autoritățile au confiscat aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin de la liderul unui grup suspectat de legături cu AB Network. Grupul este suspectat că face parte dintr-o rețea globală de fraude online, care ar genera pierderi de zeci de miliarde de dolari anual. Potrivit investigațiilor, în faza inițială a proiectului din Timor-Leste au fost implicați trei indivizi care au fost ulterior sancționați de autoritățile americane. AB Network susține că aceștia au fost eliminați imediat după anunțarea sancțiunilor.

Conexiunile financiare și politice ale rețelei AB Network continuă să fie investigate.