Trei persoane din județul Dolj au fost reținute și puse sub acuzare pentru o fraudă de proporții uriașe comisă împotriva CFR Craiova și a bugetului de stat, fraudând suma de aproximativ 3,1 milioane de euro. Acțiunea a fost demarată după o anchetă complexă derulată de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, care au descins luni în mai multe locații, punând capăt unui amplu mecanism de evaziune și fraudare a statului român.

Frauda „la granița legalității”: firma de pază în centrul afacerii frauduloase

Protagoniștii acestei povești dubioase sunt administratorii unei companii de pază, care au utilizat metode elaborate pentru a lipi și ascunde veniturile ilegale. Potrivit anchetatorilor, aceștia au emis facturi false pentru servicii fictive, menite să acopere sumele încasate, astfel încât să le exprime în evidențele contabile în mod fals.

„Proprietarii firmei de pază au facturat servicii false, au ascuns venituri de la fisc și au dat faliment fraudulos pentru a nu plăti datoriile,” explică unele surse apropiate anchetei. Aceste strategii au avut ca scop nu doar diminuarea datoriilor fiscale, ci și evitarea urmăririi penale pentru evaziune fiscală și fraudă. Autoritățile susțin că, în urma acestor operațiuni ilegale, statul român a pierdut sume exorbitante, echivalente cu peste 3 milioane de euro.

Modalități de operare și efecte asupra bugetului de stat

Conform investigației, operatorii implicați și-au creat un mecanism complex de contabilizare, în care au separat veniturile reale de cele fictive, ascunzând astfel adevărata situație financiară a firmei. Într-un mod ilegal, au înregistrat falimentul companiei într-un moment în care erau în continuare executați anumite contracte și obligații financiare, dar fără a se mai putea recupera bunuri sau resurse pentru plata datoriilor fiscale.

Efectele acestei fraude s-au resimțit la nivelul bugetului de stat, care a pierdut suchi bani care ar fi trebuit să fie recoltați și investiți în diverse proiecte publice. În plus, compania de pază, de altfel un serviciu esențial pentru siguranța infrastructurii feroviare, a fost implicată într-un jaful de imagine, ridicând întrebări serioase despre lipsa de control din partea autorităților competente.

Reacția autorităților și următorii pași în anchetă

Valoarea datoriilor stabilite în dosar a fost de aproximativ 3,1 milioane de euro, iar anchetatorii au demarat acțiuni pentru identificarea și trimiterea în judecată a tuturor persoanelor implicate în acest rețea de fraudă. Polițiștii au efectuat percheziții la sediile firmei și la domiciliile suspecților, confiscând documente și alte probe relevante pentru anchetă.

„Acțiunea noastră vizează nu doar recuperarea prejudiciului, ci și descurajarea unor astfel de practici ilegale care afectează grav economia țării,” afirmă reprezentanții poliției. În prezent, cele trei persoane reținute sunt audiate pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de modul de operare al rețelei de fraudare, existența eventualei complicități la nivel de conducere și implicarea altor operatori.

Pentru moment, ancheta continuă, fiind vizată și descoperirea altor potențiale elemente de fraudă și a altor persoane implicate. Autoritățile române intenționează să redobândească aceste fonduri pentru a fi restituite statului, iar această anchetă servește și ca avertisment că astfel de practici nu vor fi tolerate. Într-o țară în care economia formală se luptă încă cu evaziunea fiscală, cazurile precum cel de față evidențiază necesitatea intensificării controalelor și a sancțiunilor pentru cei care încearcă să eludeze legea în mod intenționat.