La începutul acestei luni, o investigație realizată de Recorder a scos la iveală că ANAF a validat cea mai mare firmă fantomă din România, deși existau numeroase indicii de fraudă. Acesta a generat reacții imediate, cu peste 1,5 milioane de vizualizări ale materialului video și promisiuni de anchetă din partea autorităților.

În contextul acestor evenimente, Recorder a descoperit alte patru firme fantomă, cu cifre de afaceri fictive calculate la aproape un miliard de euro. Aceste societăți par a fi conectate într-o rețea ilicită, beneficiind în continuare de indulgența ANAF. Unele dintre ele au obținut cod de TVA, chiar și în condiții de încălcare flagrantă a legislației.

Informațiile adunate sugerează o posibilă complicitate din partea personalului cu funcții importante din ANAF, care ar putea explica validarea acestor entități, deși ele prezentau semne evidente de fraudă. O altă slăbiciune a statului a fost evidențiată prin incapacitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului de a verifica autenticitatea documentelor pe care le primește, ceea ce facilitează furtul firmelor.

Cazul exemplificat de Recorder a fost cel al firmei RICHRBT, al cărei sediu era într-un WC public. Această firmă a fost furată prin depunerea unor documente false la Registrul Comerțului, chiar dacă existau sesizări asupra legalității acțiunilor. Un alt exemplu este Runic Media, care, deși își suspendase activitatea, a fost preluată ilegal, iar Registrul a aprobat schimbarea acționariatului fără ample verificări.

Atunci când o firmă falsă ia naștere cu ajutorul autorităților, este ușor de imaginat amploarea furtului. De exemplu, Smart Gathering, firma furată, a fost capabilă să depună bilanțuri false la ANAF, generând o cifră de afaceri fictivă enormă, dar care nu a stârnit suspiciuni. Însă, odată acreditată de ANAF, aceasta a început să facă importuri semnificative, înșelând mai mulți oameni de afaceri.

Un element crucial în această poveste este complicitatea ANAF. În noiembrie 2023, Smart Gathering a obținut un cod de TVA în mod ilegal, deoarece nu avea depuse declarațiile corespunzătoare. ANAF a inregistrat această firmă fără să verifice legalitatea documentelor. În plus, și alte firme au beneficiat de același tip de complicitate, demonstrând un model de fraudă care devine tot mai greu de izolat.

În acest context de transparență și nevoia de reformă, s-au format grupuri de lucru la Ministerele Finanțelor și Justiției pentru a aborda aceste probleme semnalate de investigații. Recent, Recorder a descoperit încă trei firme care par a face parte din aceeași rețea, toate primind cod de TVA activ în aceeași zi, fără verificări corespunzătoare de către ANAF.

Este esențial ca autoritățile să reexamineze rigurozitatea procedurilor de validare a firmelor pentru a preveni astfel de fraude. Continuează să te informezi despre acest subiect, deoarece implicațiile economice și legale sunt semnificative pentru mediul antreprenorial din România.