Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în derulare o anchetă începută anul trecut, vizând companii implicate în vânzarea de panouri fotovoltaice. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, prejudiciul estimat depășește trei milioane de lei.

„Este o anchetă foarte utilă. Documentarul Recorder aduce în atenția publicului un nou tip de fraudă, pe care ANAF o cercetează din 2024. În cadrul acestei investigații, s-au descoperit activități ilegale ale unor firme, printre care și cazul prezentat recent în reportajul Recorder. Conform datelor din anchetă, o companie a retras în numerar peste 800.000 de lei. Investigațiile continuă pentru a identifica și alte rețele implicate în aceste activități frauduloase. Au fost puse sechestre și au fost confiscate mărfuri, printre care se numără peste 5.500 de panouri și sume de bani confiscate de peste 1,3 milioane de lei,” a transmis ministrul pe Facebook.

El a precizat că prejudiciul total estimat depășește suma de trei milioane de lei.

„Am solicitat ANAF să fie făcut public rezultatul complet al anchetei, pe măsură ce avansează cercetările și se identifică toți cei vinovați,” a adăugat Nazare.

Ministrul a explicat, de asemenea, modul în care funcționează schema de fraudare: anumite companii importă panouri fotovoltaice și le trimit apoi în Bulgaria către firme fictive, controlate de persoane care gestionează integral circuitul ilegal. Apoi, mărfurile sunt reintroduse în România prin alte firme, la care aceleași persoane sunt implicate. Acestea vând apoi panourile într-un lanț de tranzacții fictive, implicând societăți fantomă administrate de terți fără a declara veniturile. În plus, firmele importatoare depun bilanțuri nerealiste, pentru a părea credibile și a obține credite de la furnizori, pentru a plăti ulterior marfa. În final, panourile ajung la cumpărători de bună credință, dar firmele vânzătoare nu declară veniturile reale. Banii obținuți pe aceste vânzări sunt retrasi în numerar de administratorii frauduloși, adesea prin intermediul bancomatelor.



Sursa articol