Direcția Antifraudă din cadrul ANAF intensifică controalele la un grup de firme asociat unui post de televiziune, vizând recuperarea unor obligații fiscale restante. Surse oficiale au confirmat că este vorba despre Realitatea Plus, controlată de MARICEL PĂCURARU. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat emis de autoritatea fiscală.

nn

Controalele vizează un mecanism complex de transferuri financiare între companii afiliate și persoane fizice, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale datorate statului. Inspectorii ANAF au descoperit o serie de nereguli, inclusiv plăți suspecte și transferuri fără justificare economică. Constatările vor fi transmise autorităților competente.

Mecanisme financiare suspecte

Investigațiile au scos la iveală că trei companii afiliate, împreună cu mai multe persoane fizice, figurează ca principali creditori ai societății care deține licența TV. Suma totală datorată depășește 30 de milioane de lei, fără ca plățile să fi fost efectuate. Totodată, au fost identificate plăți de peste 10 milioane de lei către entități și persoane afiliate, sugerând existența unor circuite financiare circulare.

nn

De asemenea, inspectorii au remarcat indicii privind utilizarea unor mecanisme artificiale de facturare și transferuri financiare lipsite de substanță economică reală. Analizele preliminare au scos la iveală variații nejustificate ale cifrei de afaceri și profitului, corelate cu resursele umane declarate. Unele companii au înregistrat pierderi semnificative înainte de faliment, raportând ulterior profituri aproape echivalente.

nn

Grupul analizat este format din peste 70 de companii comerciale, multe dintre acestea având administratori comuni sau legături de rudenie. Datoriile totale la bugetul de stat depășesc 259 de milioane de lei, în majoritate arierate.

Insolvențe și activități suspecte

Inspectorii ANAF au constatat un tipar recurent. Unele companii din grup au intrat succesiv în insolvență și faliment, continuându-și activitatea prin entități afiliate, aparent pentru a evita plata datoriilor. Această situație ridică suspiciuni cu privire la utilizarea strategică a cadrului legal pentru întârzierea sau evitarea recuperării creanțelor bugetare.

nn

Un exemplu concludent este o societate care a raportat o cifră de afaceri de peste 80 de milioane de lei în 2024, având un singur angajat. O altă societate a declarat, în același an, o cifră de afaceri de peste 60 de milioane de lei, față de doar câteva mii de lei în anul anterior, deși avea un singur angajat. Societatea care deține licența TV are o amprentă economică minimă, raportând o cifră de afaceri nesemnificativă, de circa 100.000 de lei și o pierdere de o valoare apropiată.

nn

Coincidențele continuă: evidența contabilă a societăților din grup este gestionată de același contabil autorizat, iar procedurile de insolvență implică aceiași lichidatori și administratori speciali, ceea ce întărește suspiciunea existenței unui mecanism coordonat.

nn

Consiliul Naţional al Audioviualului a decis recent retragerea licenței pentru Realitatea Plus, din cauza amenzilor neplătite, decizie care poate fi atacată în instanță.