Parchetul Bucureștiului anchetează o rețea de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Dosarul vizează activități ilegale desfășurate în domeniul construcțiilor, al transportului de mărfuri și al organizării de evenimente. Prejudiciul adus statului român se ridică la peste 3,2 milioane lei (aproximativ 670.000 euro).

Schema de Evaziune și Implicațiile Acuzării

Investigațiile au scos la iveală un mecanism complex prin care suspecții, administratori ai cinci societăți comerciale, au reușit să sustragă fonduri importante de la bugetul statului. Între anii 2018 și 2022, aceștia ar fi înregistrat achiziții fictive de bunuri și servicii de la nouă firme de tip „fantomă” și două societăți cu identitate furată. Valoarea totală a acestor operațiuni ilicite se ridică la 17,4 milioane lei.

Mecanismul folosit a avut ca scop principal sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, prin declararea unor cheltuieli inexistente. Astfel, au fost diminuate în mod artificial profiturile și implicit, taxele datorate statului. Consecința directă a acestei scheme frauduloase este prejudiciul de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate.

Măsuri preventive și recuperarea prejudiciului

În urma anchetei, patru dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor aparținând inculpaților. Acesta vizează cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane, cu scopul de a acoperi prejudiciul cauzat.

Un semn de progres în anchetă este faptul că unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa. Această măsură sugerează o recunoaștere a vinovăției și reprezintă un pas important în recuperarea sumelor datorate statului.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București continuă cercetările în acest dosar pentru a stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și pentru a identifica toate persoanele implicate în această schemă de evaziune fiscală.