Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România atrage atenția asupra riscurilor reprezentate de tentativele de fraudă telefonice și online, în special în contextul creșterii cazurilor de înșelăciune legate de investiții. Organizația subliniază că nu face recomandări de investiții, nu solicită transferuri de fonduri și nu intermediază recuperări de sume pierdute anterior, evidențiind astfel metodele speculative și înșelătoare folosite de către infractori.

Tentativele de fraudă prin telefon, cunoscute ca vishing, devin din ce în ce mai frecvente. Infractorii se prezintă ca reprezentanți ai ASF, folosind chiar numărul oficial TelVerde al instituției pentru a convinge victimele să efectueze transferuri sau plăți false, sub pretextul unor beneficii sau oportunități de investiții. ASF a emis avertismente clare despre aceste scam-uri, solicitând publicului să fie vigilent și să nu cadă în capcanele acestor scheme.

Recent, ASF a identificat și alertat asupra grupurilor de investiții pe platforme precum WhatsApp și Telegram. Aceste grupuri promovează câștiguri substanțiale cu investiții minime, prezentându-se ca comunități educaționale și investiționale. Modul de operare include crearea unor grupuri simulate, utilizarea boturilor pentru diseminarea mesajelor de recrutare și promovarea unor câștiguri aparent garantate.

De asemenea, escrocii încurajează participanții să achiziționeze criptomonede și să le transfere în conturi false, aparent autorizate. În cadrul acestor platforme, sunt afișate tranzacții profitabile, însă toate sunt concepute pentru a părea legitime, cu scopul de a atrage și menține încrederea victimelor. În momentul solicitării retragerii fondurilor, victimele sunt adesea constrânse să plătească taxe fictive, precum comisioane sau impozite inexistente, fără a-și recupera vreodată sumele investite.

ASF reafirmă că aceste scheme de înșelăciune sunt complexe și vizează inducerea în eroare prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și platformelor sociale. Având în vedere creșterea acestor cazuri, cetățenii sunt îndrumați să fie extrem de prudenți și să solicite informații doar din surse oficiale.

În concluzie, autoritățile recomandă o vigilență continuă și informare constantă pentru a evita păcăleliile legate de investiții. Monitorizarea evoluției și respectarea indicațiilor oficiale contribuie la protejarea fondurilor personale și la prevenirea fraudei.