Alexandru Munteanu, propus pentru funcția de prim-ministru în Moldova de către Partidul Acțiune și Solidaritate, și-a administrat o parte din afaceri prin intermediul unui avocat cipriot sancționat internațional după invadarea Ucrainei de către Rusia, conform unor informații obținute de un site de știri.
Conform documentelor confidentiale ale companiilor offshore, consultate de jurnaliști, Munteanu figurează în evidențele a cinci companii înregistrate în paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice.
Toate aceste companii au fost administrate de același avocat cipriot, care a furnizat servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, un apropiat al regimului de la Kremlin, pentru a-i proteja averea de sancțiunile impuse de Occident.
Acest avocat, Christodoulos Vassiliades, în vârstă de 68 de ani, conduce o firmă cipriotă de avocatură specializată în drept corporate și optimizare fiscală, cu birouri în țări precum Rusia, Belize, Seychelles și Insulele Virgine Britanice.
În 2023, Vassiliades a fost inclus pe lista sancțiunilor ale Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii, un an după inceputul conflictului din Ucraina.
El este acuzat că i-a oferit sprijin oligarhului rus Alisher Usmanov, aflat sub sancțiuni internaționale, pentru a-și conserva activele, inclusiv proprietăți de lux în Marea Britanie.
Se susține că Vassiliades a administrat o rețea de companii offshore gestionând activele lui Usmanov, printre care se numără și proprietăți de lux.
De asemenea, el a fost director al companiei cipriote Sberbank Investments Limited, o filială a băncii ruse de stat Sberbank, care a intrat pe lista sancțiunilor internaționale din vara anului 2022.
Vassiliades neagă că ar fi prestat servicii pentru persoane aflate sub sancțiuni internaționale.
Articole similare
Fii primul care comentează