Parchetul European (EPPO) a efectuat percheziții în România și Bulgaria într-un dosar de fraudă cu fonduri UE

Parchetul European (EPPO) a desfășurat miercuri ample percheziții în România și Bulgaria, în cadrul unei anchete care vizează o posibilă fraudă cu fonduri europene. Dosarul se referă la două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, fiecare în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Acțiunile au vizat atât locuințe, cât și sedii comerciale, în încercarea de a aduna probe.

Detalii despre percheziții și suspecți

Un total de 14 percheziții au fost efectuate în cele două țări, România și Bulgaria, cu scopul de a aduna dovezi relevante pentru anchetă. De asemenea, au fost demarate măsuri de investigație și în Austria și Regatul Unit. Șapte suspecți urmează să fie audiați la sediul EPPO din București, unde vor fi informați cu privire la statutul lor în cadrul anchetei. Ancheta este condusă de Laura Codruța Kovesi.

Potrivit anchetatorilor, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat autorității de management din România documente false sau inexacte în perioada 2020-2024. Printre acestea se numără oferte false pentru bugetele proiectelor, dar și documente care atestă în mod eronat propria contribuție financiară și capacitatea de finanțare. Anchetatorii au descoperit că aceleași fonduri au fost folosite de mai multe ori pentru a crea o aparență de soliditate financiară. Banii erau transferați în conturi doar pentru perioada necesară generării extraselor bancare, obținându-se astfel fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care s-au primit deja 7,5 milioane de euro.

Posibile infracțiuni și implicații

Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care a atestat informații false în rapoartele de vizită. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare, indicând în mod fals că echipamentele solicitate de contractul de furnizare au ajuns în țară, deși furnizorul principal nu achiziționase niciun echipament. Beneficiarii sunt suspectați, de asemenea, că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fonduri.

Ancheta vizează infracțiuni precum înșelăciune, fals și spălare de bani. EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, precum și al altor instituții de investigații din România și Bulgaria. Toate persoanele implicate în acest caz sunt considerate nevinovate până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.

EPPO, parchetul independent al Uniunii Europene, are rolul de a investiga, urmări penal și trimite în judecată infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE.